滚动>

内江警方破获一起特大境外网络赌博案 涉案金额高达数百亿元

2022-06-17 16:02:34中国商报网 收藏0 评论0 字数884 分享

“依托净网专项行动,我们打掉了一起新型涉网犯罪团伙。”6月16日下午,在四川省内江市公安局召开的“磐石2号”行动新闻通气会上,通报了在公安部“净网2021专项行动”中,内江市公安局通过8个多月的缜密侦查和全链条打击,成功侦破一起向境外赌博团伙输送资金的非法利益链条案,该案涉案资金高达数百亿元,抓获涉案犯罪嫌疑人36人。

事件回放到2021年8月,内江市公安局在整治深夜飙车、炸街扰民的工作中,发现一伙无业青年驾驶保时捷911等豪车,消费奢靡,昼伏夜出,形迹可疑。该市公安局迅速采取侦查措施,经网安、治安联合深挖发现:该团伙疑似为境外赌博平台从事洗钱活动。嫌疑人邹某某、陈某等人利用虚拟货币收取佣金,使用对公账户在四方支付平台为境外赌场洗钱,涉案金额高达数百亿元。

经查,有违法犯罪事实发生且在内江市公安局管辖范围内,于2021年9月30日将该案立为“帮助信息网络犯罪活动案”侦办。

通过“9.30”专案组前期摸排人员组织架构、调查取证、审讯嫌疑人等工作,掌握了犯罪团伙的相关犯罪事实。该犯罪团伙利用虚假身份注册各类企业收款码,分散收取赌客参赌资金,再隐蔽转入境外网络赌博团伙资金池,而后利用虚拟货币交易的隐蔽性按比例收取佣金,反侦察意识极强。

该案社会危害性极大,为了及时铲除这一“毒瘤”,当天,内江网安组织全市警力140余名,在四川多地展开集中收网,将该“跑分窝点”一举捣毁。在1TB的电子证据、1吨多重的资金流水、数千组钱包地址、数十万条交易记录的铁证下,全部到案人员最终如实供述了自己的犯罪事实。

现场查获涉案资产有保时捷911等各类涉案车辆17辆,查封涉案房产17套,扣押、冻结现金1500余万元,扣押劳力士等高档手表4只、奢侈品牌鞋、包一批等价值不菲的物品。

专案组历时8个月,“9.30”专案成功告破,打掉了以邹某某为首的“跑分团伙”,取得了重大战果,充分体现了内江市公安局对党忠诚、担当为民、执法公正、攻坚克难的崇高品格和优良作风。(李欣 内江市公安局)

1.jpg

相关领导研究部署此案抓捕工作

2.jpg

被逮捕的部分犯罪嫌疑人

3.jpg

查处部分现金及虚假身份证办的银行卡

4.jpg

查封的各种豪车

5.jpg

查获大量现金

责任编辑:辛文