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光大银行南昌广场南路支行堵截异常开户获公安表扬

2021-10-14 17:06:33中国商报网 收藏0 评论0 字数585 分享

10月12日上午,南昌市西湖区丁公路派出所向光大银行南昌广场南路支行赠送一封表扬信,对广场南路支行日前成功拦截一起异常开户事件并向公安机关第一时间提供线索进行表扬。

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10月8日,光大银行南昌广场南路支行柜台工作人员凭借高度责任感,成功拦截一起异常开户事件,有效防范了出借账户风险。当天下午,一名赣州籍男子曾某前来广场南路支行办理借记卡业务,该名男子无法提供详细的工作单位名称及地址,且言辞闪烁。广场南路支行柜面工作人员根据客户表现及申请业务的风险类别,认真落实客户身份识别制度,通过系统排查出该名男子存在银行卡流水异常记录,涉嫌犯罪。广场南路支行柜面工作人员遂拖延该男子办理业务时间,第一时间向辖区派出所报警,随即辖区派出所赶到广场南路支行将嫌疑男子控制并带走。

经公安机关审查,该名男子涉及网络诈骗犯罪“洗钱”走账,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,且涉案金额巨大,现该名男子已被刑拘。

近年来,电信网络诈骗套路和形式日益多样化,“断卡”行动进入攻坚期,此次成功快速拦截,得益于光大银行南昌分行积极贯彻省、市、区、县各级公安机关反诈中心关于加强银警协作、打击电信诈骗的工作要求,以银警共建为平台,建立信息共享、密切协作、共创平安的机制,促进金融行业健康有序发展,维护人民群众的切身利益。通过银警联动,携手做好防范金融犯罪、打击电信网络诈骗工作,共筑反诈“防火墙”。(刘鑫 鲍映君)


责任编辑:辛文